Nous pouvons aider votre direction et vos équipes internes à répondre aux questions liées aux projets qui impliquent une évolution du mode de fonctionnement de votre entreprise. Qu’il s’agisse de développer un nouveau secteur d’activité, de s’implanter dans un nouveau pays, d’obtenir les autorisations nécessaires auprès des autorités de régulation, de concevoir un programme de conformité, de développer un outil de conformité en interne ou d’étudier et d’acquérir un outil externe, ou encore de tout autre projet qui vous vient à l’esprit, nous pouvons vous accompagner depuis la conception d’une stratégie jusqu’à sa mise en œuvre. Nous serons là pour vous servir de caisse de résonance, poser les bonnes questions, étudier le cadre réglementaire, anticiper les défis liés à la mise en œuvre et vous accompagner dans la concrétisation de votre vision.

Notre expérience en gestion de projet comprend la conception de modules sur mesure dans Salesforce pour la gestion des processus liés à l’examen et à l’approbation des communications financières à l’échelle mondiale, ainsi que pour la gestion des exigences globales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance du client (KYC), y compris la notation des risques clients, les notations par pays et des exigences dynamiques en matière de documentation de diligence raisonnable en fonction des niveaux de risque et des services fournis. Elle a également impliqué le déploiement d’outils externes pour le filtrage contre des listes de sanctions ou la conception complète d’un outil interne pour la surveillance des transactions inhabituelles. Dans tous les cas, cela a nécessité la conception des processus et méthodologies associés, ainsi que la formation des équipes concernées, sans oublier la mise à jour continue des outils pour tirer les leçons de l’expérience des utilisateurs et répondre aux nouvelles règles ou à l’évolution des organisations.