Conseil et Formation
Lutte Anti-Blanchiment / Financement du Terrorisme
Les régulateurs du monde entier sont de plus en plus actifs dans l'élaboration de cadres réglementaires de LAB/FT toujours plus stricts et dans le contrôle de leur application. Les amendes liées aux manquements liés à la LAB/FT constituent l'essentiel des amendes imposées par les régulateurs aux institutions financières, totalisant plusieurs milliards d'USD par an. Ces règles s'appliquent aux entreprises de toutes tailles, qui doivent se conformer aux réglementations de tous les pays où elles sont actives, ce qui implique une complexité accrue et une nécessité de vigilance constante face aux nouvelles évolutions.
Communications financières
Les règles régissant la promotion de produits et services financiers varient d'un pays à l'autre, qu'il s'agisse de l'obligation d'obtenir une licence, de l'existence de régimes spéciaux, de l'applicabilité de la notion de "reverse solicitation", etc. Par ailleurs, les documents de commercialisation doivent être «clair, exacts et non trompeurs», mais cela peut signifier différentes choses dans différents endroits en pratique, même si des tendances communes se dégagent. Avez-vous des questions à ce sujet ou avez-vous besoin d'aide pour vous assurer que votre documentation est conforme ? Nous sommes là pour vous aider !
Sanctions Internationales
Les sanctions sont désormais un outil clé de la politique étrangère des gouvernements, et avec la multiplication des programmes de sanctions, leur complexité s'est accrue, car elles peuvent cibler des individus, des entreprises ou des secteurs entiers. Leur application extra-territoriale oblige les entreprises à prendre connaissance des mesures émanant de multiples autorités étrangères qui, à l'instar de l'OFAC, n'ont pas hésité à infliger des amendes aux contrevenants. Nous pouvons vous aider à mettre en œuvre un dispositif de sanctions solide, et vous aider avec les questions que vous pouvez vous poser pour interpréter des nouvelles mesures au fur et à mesure de leur publication.
Crypto-Actifs
Ce n'est pas tous les jours que nous assistons à la naissance d'une industrie qui change des paradigmes comme celle-ci. L'industrie des crypto-actifs s'est développé pour atteindre plusieurs milliards de dollars de capitalisation boursière et a apporté des innovations qui changeront profondément les systèmes monétaires, les services financiers et de nombreux autres secteurs. Cela soulève de nombreuses questions sur la manière d'appliquer la réglementation existante et nouvellement adoptée d'une manière qui préserve la capacité de continuer à innover tout en protégeant les consommateurs et les économies. Nous avons une compréhension approfondie de cette industrie et de ses produits, et sommes là pour vous aider à naviguer ces questions.