A propos de nous

Conseil en matière de conformité et de contrôle interne

Une expertise approfondie, acquise dans le cadre de fonctions de conformité et d’audit interne au sein de groupes mondiaux de gestion d’investissements et de nombreux engagements en tant que directeur d’un cabinet de conseil de haut niveau en matière de criminalité financière.

  • Les principaux domaines de spécialisation sont la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, les sanctions internationales et la promotion financière, mais aussi la conformité des investissements, les abus de marché, l’éthique et la protection des données personnelles.
  • Connaissance approfondie de l’industrie des cryptoactifs acquise au fil d’années d’études personnelles et d’expérience en matière d’investissement, et en tant que responsable des actifs numériques pour une société internationale de conseil en matière de criminalité financière.
  • Connaissance approfondie des attentes réglementaires pour les entreprises en cours d’enregistrement ou de licence, acquise en conseillant plusieurs entreprises tout au long de ce processus, tant au Royaume-Uni qu’en France.
  • Expérience significative de la collaboration avec les autorités de régulation, notamment en dirigeant plusieurs examens de personnes qualifiées (S166) pour la FCA du Royaume-Uni.
  • Pragmatique, orienté vers les solutions, rigoureux et capable d’aborder plusieurs sujets à la fois.
Contactez-nous
Notre expertise

Comment nous pouvons vous aider

Conseil et formation

Nous vous aidons, vous et votre entreprise, à naviguer dans le paysage réglementaire complexe et en constante évolution de l'industrie des services financiers. Qu'il s'agisse de répondre à des questions ponctuelles, d'effectuer une analyse approfondie de la réglementation et des meilleures pratiques, ou de fournir une formation à vos employés, à vos équipes de conformité ou aux membres de votre conseil d'administration, nous sommes prêts à vous aider et à trouver des solutions ensemble.

Projets de transformation

Travailler avec votre direction et vos équipes internes pour aborder les questions liées aux projets qui impliquent un changement dans le fonctionnement de votre entreprise, de l'évaluation initiale des aspects réglementaires à la gestion de projet, en passant par l'exécution et la formation.

Organisation, procédures et contrôles

Définir le cadre de conformité de votre organisation et s'assurer qu'il est conforme aux obligations réglementaires applicables et aux meilleures pratiques du secteur, et concevoir et effectuer des contrôles pour s'assurer que ce cadre est opérationnel et efficace pour atténuer les risques.

Fondateur / Président

Manuel Fajardo

Au cours de ma carrière de plus de 15 ans au sein de groupes mondiaux de gestion d’investissements, physiquement basés en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, j’ai occupé plusieurs fonctions de conformité qui m’ont permis d’acquérir une excellente connaissance des cadres réglementaires de ces pays. En outre, le caractère international de mes fonctions m’a permis de me familiariser avec les centres financiers du monde entier et avec les principes qu’ils partagent tous et qui, à mon avis, dépassent leurs différences.

Mes fonctions consistaient notamment à mettre en place le cadre global de conformité pour un grand groupe de gestion des investissements, couvrant tous les domaines de la conformité. Il s’agissait de concevoir, de déployer et d’affiner constamment les processus, les outils, les politiques et les procédures dans des domaines tels que la lutte contre le blanchiment d’argent, les sanctions internationales et la promotion/distribution financière, en conciliant les considérations et les contraintes réglementaires locales et mondiales, l’intérêt de toutes les parties prenantes et l’appétence de l’entreprise pour le risque, afin de mettre en place un cadre solide qui a fait ses preuves au fil des ans.

J’ai ensuite passé quatre ans en tant que directeur et responsable des actifs numériques dans un cabinet de conseil en criminalité financière basé à Londres, où j’ai mené de nombreuses missions pour des entreprises dans les secteurs des actifs numériques, des paiements, de la monnaie électronique, de la gestion d’actifs et de la banque, y compris des évaluations indépendantes des cadres de contrôle de la criminalité financière, des examens des personnes qualifiées pour la FCA, et des conseils dans les demandes d’autorisation / d’enregistrement.

J’ai fondé Aria Compliance en 2021 – et y suis retourné en 2026 – pour mettre cette expérience au service d’entreprises de tailles diverses ayant besoin de conseils en matière de conformité réglementaire, gérant des projets de transformation ou intéressées par l’externalisation de leur fonction de conformité ou d’audit interne. Pragmatique, orientée vers les solutions, rigoureuse et capable d’aborder plusieurs sujets à la fois, je serais heureuse de discuter et d’entendre comment nous pouvons travailler ensemble.

Je suis également passionnée d’opéra et j’ai cofondé The Opera Story à Londres en 2015, pour commander et produire de nouvelles œuvres avec de jeunes artistes professionnels, et j’ai produit plusieurs premières mondiales d’opéra et une série en ligne primée depuis lors.

N'hésitez pas à nous contacter

Contactez nous

    Nous utiliserons vos données personnelles pour traiter votre correspondance avec nous. Pour plus d'informations sur nos pratiques de confidentialité, consultez notre Politique de confidentialité. En soumettant ce formulaire, vous acceptez que nous puissions traiter vos informations conformément à ces conditions.